Специалист по работе с ПОД/ФТ

04 Июля

от 65 000 руб.

Партнерские Вакансии

Компания "МКК Фонд микрофинансирования Тюменской области"

Обязанности:

Фонд осуществляет государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области путем предоставления льготной финансовой поддержки в виде займов/микрозаймов .

• Работа с личными кабинетами на портале Росфинмониторинга, ЦБ РФ, формирование, и отправка ФЭС, перечни - ПЭТ/ФРОМУ/МВК, обновление (ПВК), переписка с надзорными органами ЦБФР, Росфинмониторинг, Прокуратура РФ, Финансовый уполномоченный, обучение /консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ /ФРОМУ, формирование учебных программ и планов. Мониторинг изменений профильного законодательства, оперативное внесение изменений в документы, регламентирующие работу организации;
• Соблюдение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (Федеральный закон от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»);
• Работа с личными кабинетами на портале Росфинмониторинга, ЦБ РФ, формирование, и отправка ФЭС, перечни - ПЭТ/ФРОМУ/МВК, обновление (ПВК), переписка с надзорными органами ЦБФР, Росфинмониторинг, Прокуратура РФ, Финансовый уполномоченный, обучение /консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ /ФРОМУ, формирование учебных программ и планов. Мониторинг изменений профильного законодательства, оперативное внесение изменений в документы, регламентирующие работу организации;
• Организация реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе программ осуществления внутреннего контроля ПОД/ФТ;
• Предоставление и контроль за предоставлением сведений в уполномоченный орган- Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, а также действующим ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Проверка контрагентов, анализ учредительных документов контрагентов;
• Разработка проектов внутренних документов, локально-нормативных актов для осуществления деятельности (положения, инструкций, приказы, письма и пр.).

Требования:

• знание законодательства в сфере ПОД/ФТ;
• высшее образование (финансы/экономика/юридическое);
• аналитические способности;
• ответственность, умение работать с большим объемом информации;
• опыт работы в ПО на базе 1С;
• приветствуется опыт работы в некоммерческой организации/банке/некредитной финансовой организации.

Условия:

• Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ, (официальная заработная плата);
• график работы : 5/2 с 9.00 до 18.00;
• Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, 142 (светлый уютный офис в центре города).