Эксперт ПОД/ФТ
09 Августа 2025
Город:
Тюмень
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк ВТБ (ПАО)"
Рабочее место офис, г. Симферополь (релокация)
Обязанности:
- анализ клиентов на предмет их подозрительности;
- подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
- участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- подготовка аналитических отчетов;
- консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
- высшее образование;
- опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
- желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 1,5 лет;
- умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
06 Августа
Эксперт на тему "Безопасное получение, транспортировка, хранение и применение метанола"
Тюмень
Компания "Международный институт дополнительного образования" Компания ООО "МИДО" является лидером в области дополнительного профессионального...
06 Августа
Эксперт на проект "Объем методов первичного и последующего освидетельствования сосудов"
Тюмень
Компания "Международный институт дополнительного образования" Компания ООО "МИДО" является лидером в области дополнительного профессионального...
05 Августа
Тюмень
Компания "СИБУР, Группа компаний" Обязанности: Разрабатывать организационную документацию для проведения предпусковых наладочных,...
04 Августа
Эксперт ПНР (Электроснабжение)
Тюмень
Компания "СИБУР, Группа компаний" Обязанности: Обеспечение работы группы специалистов по дисциплине (составление детальных планов работ,...
08 Августа
Ведущий эксперт отдела градостроительной деятельности управления градостроительной политики ГУС ТО
Тюмень
Компания "Департамент труда и занятости населения Тюменской области" Главное управление строительства Тюменской области ищет кандидата на...
Вакансия размещена в отрасли